深速:暂时同伴大会第十分汇合点迂回的

            深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2014年度第十分暂时同伴大会

汇合点材料

现场汇合点时期:   2014年12月19日(星期五)14:30 开端

设置:深圳益田路江苏大厦2-4层。

深圳快车道陈旧的股份有限公司汇合点室

使联播开票时期:   2014年12月19日 9:30-11:30;13:00-15:00

网上开票平台:上海贴纸市税事务处置系统

汇合点材料材料

编页码

一、   汇合点在意的成绩                              1~2

二、   汇合点议程                              3

三、   开票表格填写阐明                      4~7

四、   使联播开票阐明                          8 ~ 12

五、   汇合点思索                              13 ~ 23

普通决思索:

1、就投票表决第七届董事会董事的思索

2、投票表决第七名孤独非处决董事的进展

3、同伴大会第七届中西部及东部各州的县议会投票表决进展

4、就第七届董事会和BOA薪酬训练的思索

深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                    汇合点在意的成绩

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年度第十分暂时同伴大会汇合点在意的成绩

维持全体的同伴的法定合法权利,确保深圳快车道陈旧的股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)同伴大会顺利停止,理智公司条例和其余的法度、公司条例和习惯的规定,特别规定

一、同意预国都要维持同意人的法定合法权利。、确保汇合点正规的次序和能力的基本,认真负责的执行法度任务。

二、确保同伴大会的庄严和基准化,除列席汇合点的同伴外(牵制共用),以下是完全相同的事物的。、董事、监事、地位较高的行政机关全体职员、公司需要的代理人、HD计数显示器和董事会需要的全体职员,公司有权回绝对立的事物出境。、义愤和损害法定合法权利的行动,公司有权废除并告发有关机关的发现。。

三、同伴预同伴大会有权停止同伴大会。、质询权、所有权,如投票。预者应意识到执行法定所有权和任务,不得损害其余的同伴的合法权利。

四、同伴大会主席得汇合点主席,主席不克不及掌管这次汇合点。,董事长应指派一名公司董事掌管汇合点并掌管汇合点。。董事会写字台认真负责的董事会写字台的任务。。

五、现场汇合点表示时期为 2014年12月19日 13:30-14:30。为了可以即时、正当的计算同伴大会同伴人数,列席同伴大会的同伴必须做的事开会。,在同伴流露上署名。同伴署名,应安置于以下发稿和发稿

1、同伴的法定代理人列席汇合点。,印制电路标志的团体营业执照硬拷贝、团体同伴账目卡、我的自豪证明发稿;列席汇合点的次要代理人。,代理人还应出示团体同伴的法定代理人依法签字的写成文字的使服役证书和我自豪证明发稿。

2、我同伴亲自列席汇合点,同伴账目卡应显示、我的自豪证明发稿

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                 汇合点在意的成绩付托代理人列席汇合点的,代理人还该当号由同伴签字的写成文字的代替物。。

3、H股同伴亲自列席汇合点,我的自豪证明发稿得安置于,资本的将列席。,代理人还应增大未经触动的的同伴代表表格。。

同伴大会目击者了代理人和H股的打勾。。

六、汇合点主席颁布发表现场列席汇合点的同伴和代理人人数及所有产者投票的陈旧的全体数量先发制人,汇合点表示废除。未上共用的同伴和代理人,共用陈旧的不牵制在共用全体数量中,不在意的意预开票,但你可以在同伴大会上从某种观点来说或赠送成绩。

七、同伴大会以为该思索时,同伴会经汇合点主席答应后可以从某种观点来说。。同伴从某种观点来说应以同伴大会以为的思索为地核。,提纲挈领。汇合点主席可打算公司董事。、监事、地位较高的行政机关全体职员等答复同伴的成绩。。在思索被投票表决后,同伴大会将不再打算汇合点。。

八、同伴大会将以裁决或判决的办法开票投票表决该进展。,同伴大会是投票表决董事。、当掌管开票时积聚开票名物的完成。

同伴大会采取现场投票表决与NE相并有的办法。本公司将经过上海贴纸市税事务处置系统向本公司全体的 A 股同伴试图使联播使格式化的开票平台。同伴可以经过上述的名物行使投票。。每个股最好的在现场开票和在线VO中选择一种开票办法。。同伴填写开票表格或网上开票。,请温存看见阐明书并温存填写。。反复投票表决,经过高音部开票的比分。

投票表决的详细打算,请参观同伴大会汇合点迂回的或本汇合点材料之“开票表格填写阐明”及“使联播开票阐明”的材料。

九、同伴大会对该法案停止投票表决。,由代理人、同伴和监事认真负责的票务结算、监票,开票比分立刻颁布。。

十、假如汇合点主席对RESO的比分有随便哪一疑心,开抽签可以计算;假如汇合点主席不上。,列席汇合点的同伴或同伴代表支持,公报后敏捷地自找麻烦点票的所有权,汇合点主席应即时出票。。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                  汇合点议程

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年度第十分暂时同伴大会汇合点议程

一、汇合点主席颁布发表SHA汇合点开端。,告发会的列席形势,目击者会的目击者人。

二、目击者代理人上同伴大会的资历审察比分。

三、同伴/监事。

四、发酵饮料熟虑

(1)汇合点主席打算互插全体职员申报MOT。,请同伴按以下索赔以为随后发生

1、第七届董事会投票表决进展(一一地投票表决)

2、投票表决第七名孤独非处决董事的进展(逐项投票表决);

3、同伴大会第七届中西部及东部各州的县议会投票表决进展(逐项投票表决);

4、就第七届董事会和BOA薪酬训练的思索。

(二)同伴演讲、成绩与公司答复。

五、 开票投票表决。

六、增加并计算总数现场和使联播开票的比分。

七、汇合点主席颁布发表开票比分。。

八、请代理人看见法度看书。

九、 董事、中西部及东部各州的县议会签字同伴大会的决定。

十、汇合点主席颁布发表汇合点完毕。。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                             开票表格填写阐明

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年度第十分暂时同伴大会开票表格填写阐明

请共用同伴(牵制同伴的代理人),以下是完全相同的事物的。在填写开票表格时在意以下材料:

一、填写同伴迂回的

请共用同伴填写SH的呼应材料,并应与列席这次同伴大会签到的材料划一。团体同伴请填写法定单位的姓名。,我同伴请填写同伴姓名。在份的第一栏中,请共用同伴填写与之互插的陈旧的合计,不管到何种地步,该数量不应超越列席同伴在股权表示日(2014 年 11 月 18 日)所有产者的公司陈旧的数。

二、开票投票表决

这次同伴大会将投票表决第七届董事会之 12 名董事(含 4 名孤独非处决董事(“孤独董事”))及第七届中西部及东部各州的县议会之 2 名同伴代表监事。理智公司条例和附件,同伴大会是投票表决董事。、当掌管开票时,积聚开票名物的完成,非孤独董事、孤独董事、对监事的独自投票表决。因而,第1批发生、2和3运用积聚开票制。每个发生组,同伴的聚会开票投票全体数量(“投票全体数量”)合计同伴所有产者的陈旧的数与该决思索组中提议投票表决的董事、孤独董事或监事人数的作品。记起,以为同伴有产者100股,则该名同伴就第1批发生、2和3的总抽签辨别出为800(100×8)。、400(100×4)票及 200(100×2)票。

同伴有权整个或相称开票。提供食宿报考者的随便哪一或更多。假如同伴相信指派一名报考者为董事、孤独董事或监事投票表决,请在呼应的空格内填上提议的开抽签。,最小量为零,同伴在投票表决中享流行的间的一相称最重要的投抽签,且不用是同伴所有产者陈旧的数的整时机。

不管到何种地步,同伴在分别地决思索组中所运用的投抽签积和不应超越其在该决思索组中所拥流行的间的一相称投票全体数量。请特别在意。。,假如同伴向一名或多名报考者所运用的投抽签积和超越其在该发生组的总抽签,于是(a)假如只浇铸

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                           开票表格填写阐明向一名报考者,开票白白,且将按同伴在该决思索组中实践不得不投票全体数量计算;(b)如疏散改变多名报考者的,开票白白。若同伴向一名或多名报考者所运用的投抽签积和少于其在该发生组的总抽签,开票白白,区分的相称将被处置弃权。。

发生组报考者的抽签,从高到低的次,买到更多选票,且每名当选人的得抽签必须做的事超越列席暂时同伴大会同伴所持投票陈旧的全体数量(以未积聚的投抽签为准)的二分经过。

就发生4就,同伴对投票表决进展有以下看:答应、支持或弃权,每股耗费一次开票权。。有两票或两票上级的的同伴,不在意的意要素开票投票表决同意的投票。、支持或弃权。同伴就绪开票同意,请在答应栏中扩大答应的合计,假如你想投支持票,请将数字添加到支持栏中。,假如你想弃权,请在弃权栏中添加弃权。。A股的陈旧的,开票中间的总抽签以内使控制局势票的抽签。,开票的合计是白白的,开抽签与开抽签之差是e。H股,就是在同伴的反思索不隐瞒的开票给同伴每年的大会时、当支持或弃权时,陈旧的合计将标号BIL的总抽签。,不在意的意不隐瞒的的同伴投票表决答应书、支持或弃权,这类份的数量不标号开票全体数量。。

三、持票人该当在投票表决表上署名。。

四、索赔同意同伴正当的填写开票表格。如选票使格式化,有变换或口误。,同伴应在修正后的重要官职承认其署名。,或在开票阶段,填写空白选票表格,让任务全体职员填写。。假如开票表格填写不妥或笔迹微暗。,本公司可行使绝对酌情权将此开票表格的整个或流行的一相称(视形势而定)处置白白。

五、同伴填写开票表格时有随便哪一成绩。,请即时向职员安置于。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                          开票表格填写阐明附:开票表格典范

深圳快车道陈旧的股份有限公司                         同伴材料:

同伴决定:2014年度第十分暂时同伴大会

同伴账(A股安置)

陈旧的刻:                    A股 /   H股二零一四年12月十九日(星期五)午后二时三严厉批评

持股数:于柴纳深圳益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

同伴代理人

深圳快车道陈旧的股份有限公司汇合点室聚集               自豪证号码:

开票使格式化

普通决思索                                  投票表决(注 3)

积聚开票1。重行投票表决或指派的以为和容忍

(请填写以下表格的抽签),

公司第七董事会董事

同伴持股缩放比例不超越同伴持股的8倍。

 胡伟修理                    胡伟                                          (抽签)

 李景奇修理                  李景奇                                        (抽签)

 赵俊荣修理                  赵俊荣                                        (抽签)

 谢日康修理                  谢日康                                        (抽签)

 王增金修理                  王增金                                        (抽签)

 吴亚德修理                  吴亚德                                        (抽签)

 张杨女人                    张杨                                          (抽签)

 赵志锠修理                  赵志锠                                        (抽签)

积聚开票2。重行投票表决或指派的以为和容忍

(请填写以下表格的抽签),

第七届董事会孤独非处决董事

同伴持股缩放比例不超越同伴持股的4倍。

 屈胜沁修理                  区胜勤                                        (抽签)

 林居昌修理                  林鉅昌                                        (抽签)

 胡淳于安修理                  胡春元                                        (抽签)

 石贤亮修理                  施先亮                                        (抽签)

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                        开票表格填写阐明

普通决思索                               投票表决(注 3)

积聚开票3。对下期重新选择的以为和容忍

(请填写以下表格的抽签),

第七中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

同伴持股缩放比例不超越同伴持股的2倍。

 钟珊群修理               钟珊群                                     (抽签)

 ho Sen修理                 何森                                       (抽签)

答应         支持          弃权4. 以为及容忍本公司第七届董事会和中西部及东部各州的县议会

任命训练

签        名                                       日 期       2014年12月19日凡例:1、发生将经过点票顺序停止投票表决。。2、假如公司决定同意或相称开票表格不安置,该公司将可以作出绝对的自在衡量权。

同意或相称开票使格式化应处置白白。。3、 第1批发生、2和3运用积聚开票制。每个发生组,同伴的聚会

开票投票全体数量(“投票全体数量”)合计同伴所有产者的陈旧的数与该决思索组中提议投票表决

的董事、孤独董事或监事人数的作品。同伴有权整个或相称开票。

提供食宿报考者的随便哪一或更多。假如同伴相信指派一名报考者为董事、孤独董事或

掌管开票,请在呼应的空格内填上提议的开抽签。,最小量为零,同伴无上的

发生组的总抽签,且不用是同伴所有产者陈旧的数的整时机。不管到何种地步,

同伴在分别地决思索组中所运用的投抽签积和不应超越其在该决思索组中所拥流行的间的一相称

投票全体数量。

就发生4就,假如你对有产者的陈旧的全体数量停止投票表决,请答应、在支持或弃权专栏下

填写真正的的尊敬。。假如就是一相称份被投票表决,请答应或“支持”或

ab弃权列的真正的封锁通知SH的数量。。。

4、发生的材料但是一总结。,发生全文载于暂时发稿迂回的书中。。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                         使联播开票阐明

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年度第十分暂时同伴大会使联播开票阐明

理智互插索赔,这次大会将经过上海贴纸市税(“递交所”)事务处置系统向本公司全体的 A 股同伴试图使联播使格式化的开票平台,全貌列举如下

开票日期:2014年12月19日的市时期,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。经过上海贴纸市税市名物,同伴大会。

法案全体数量:15。

一、总体阐明

这次同伴大会将投票表决本公司第七届董事会的 12 名董事(含 4 名孤独非处决董事(“孤独董事”))及第七届中西部及东部各州的县议会的 2 名同伴代表监事。理智公司条例和附件,同伴大会是投票表决董事。、当掌管开票时,积聚开票名物的完成,非孤独董事、孤独董事、对监事的独自投票表决。因而,第1批发生、2和3运用积聚开票制。

二、开票航线

(1)开票法典

开票法典               开票略语           投票表决事项合计     开票同伴

738548                深高开票                15          A 股同伴

(二)投票表决办法

思索序号                              材料                  付托价钱(元)

1          投票表决本公司第七届董事会的董事:                    —

        胡伟                                              

        李景奇                                            

        赵俊荣                                            

        谢日康                                            1.04

        王增金                                            1.05

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                         使联播开票阐明

        吴亚德                                            1.06

        张杨                                              1.07

        赵志锠                                            

2          投票表决本公司第七届董事会的孤独董事:                —

        区胜勤                                            

        林钜昌                                            

        胡春元                                            

        施先亮                                            

3          投票表决本公司第七届中西部及东部各州的县议会的同伴代表监事:            —

        钟珊群                                            

        何森                                              

4          以为及容忍第七届董事会和中西部及东部各州的县议会任命训练            

(三)开票看

投票表决看方式                       对应的申报股数

答应                               1股

支持                               2股

弃权                               3股

特别阐明:

第1批发生、2和3运用积聚开票制。积聚开票制,申报份的数量代表投票表决人的抽签。。

每个发生组,同伴的聚会开票投票全体数量(“投票全体数量”)合计同伴所有产者的陈旧的数与该决思索组中提议投票表决的董事、孤独董事或监事人数的作品。记起,以为同伴有产者100股,则该名同伴就第1批发生、2和3的总抽签辨别出为800(100×8)。、400(100×4)票及 200(100×2)票。

同伴有权整个或相称开票。提供食宿报考者的随便哪一或更多。假如同伴想指派一位报考者当董事、孤独董事或监事投票表决,请以CA的呼应价钱申报抽签。,最小量为零,同伴无上的决思索组中所拥

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                                  使联播开票阐明有投票全体数量,且不用是同伴所有产者陈旧的数的整时机。不管到何种地步,同伴在分别地决思索组中所运用的投抽签积和不应超越其在该发生组的总抽签。请特别在意。。,假如同伴就一名或多名报考者所运用的投抽签积和超越其在该发生组的总抽签,于是(a)假如只浇铸向一名报考者,开票白白,且将按同伴在该决思索组中实践不得不投票全体数量计算;(b)如疏散改变多名报考者的,开票白白。若同伴就一名或多名报考者所运用的投抽签积和少于其在该发生组的总抽签,开票白白,区分的相称将被处置弃权。。

当同伴全体数量超越一亿票时,该立刻投票表决。

(四)生意暴露:价格看涨而买入。

三、开票榜样

股权表示日2014年11月18将来A股停工,有产者本公司 A 股(份法典600548)的从事金融活动家拟对这次使联播开票的思索停止分项开票,以下状况列举如下

(一)思索组 1 的投票表决办法(积聚开票制)

如某有产者 100 公正裁决公司 A 股(份法典 600548)份的从事金融活动家,提议开票投票表决8个在线开票法案1的董事。,办法列举如下

与状况价钱绝对应的状况数

序数故意显示决定

(元)          办法 1   办法 2   办法 3       ……

     董事报考者一                               800      200      100

     董事报考者二                                        200      100

     董事报考者三                                        400      100

…… ……                             ……                              ……

     董事报考者八                                                 100

举措1,该 A 股同伴拥流行的间的一相称积聚开票投票全体数量为 100(有产者股数) x8(拟投票表决董事人数)= 800 票,开票权的全体数量可以自在分派。。以测定1投票表决训练为例,详细手术是:经过上海份事务处置系统,开票法典:738548;生意暴露:价格看涨而买入;价钱:;申报合计:800 股。代表该 A 股同伴将其 800 票具有投票的选票整个投给董事报考者一。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                                  使联播开票阐明

(2)故意显示组的开票办法(积聚开票制)

如某有产者 100 公正裁决公司 A 股(份法典 600548)份的从事金融活动家,提议开票投票表决4名孤独董事的网上开票2项。,办法列举如下

与状况价钱绝对应的状况数

序数故意显示决定

(元)          办法 1   办法 2   办法 3      ……

     孤独董事报考者一                           400      100      100

     孤独董事报考者二                                    100      100

     孤独董事报考者三                                    200      100

     孤独董事报考者四                                             100

举措2,该 A 股同伴拥流行的间的一相称积聚开票投票全体数量为 100(有产者股数) x4(拟投票表决孤独董事人数)= 400 票,开票权的全体数量可以自在分派。。以测定2投票表决训练为例,详细手术是:经过上海份事务处置系统,开票法典:738548;市暴露:价格看涨而买入;进入价钱十分。、、申报合计:100股、100股200股。代表该 A 股同伴将其 400 票具有投票的选票辨别出投给孤独董事报考者一 100 票、报考者两票100票,报考者三票200票。

(三)故意显示组3的开票办法(积聚开票制)

如某有产者 100 公正裁决公司 A 股(份法典 600548)份的从事金融活动家,提议对2名同伴代表停止投票表决。,办法列举如下

与状况价钱绝对应的状况数

序数故意显示决定

(元)          办法 1   办法 2   办法 3      ……

     监事报考者一                               200      50       100

     监事报考者二                                        150      100

举措3,该 A 股同伴拥流行的间的一相称积聚开票投票全体数量为 100(有产者股数) x2(拟投票表决同伴代表监事人数)= 200 票,开票权的全体数量可以自在分派。。以测定3投票表决训练为例,详细手术是:经过上海份事务处置系统,开票法典:738548;生意

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                  使联播开票阐明暴露:价格看涨而买入;分二次输出价钱:、状况合计:100股。代表该 A股同伴将其 200 票具有投票的选票中间投给 2 名监事报考者。

(四)故意显示4的投票表决办法

1、有产者本公司 A 股(份法典 600548)的从事金融活动家拟对这次使联播开票的第第 4 号思索投答应票的,以下状况列举如下

开票法典               生意暴露          生意价钱   生意股数

738548                 价格看涨而买入              元     1股

2、有产者本公司 A 股(份法典 600548)的从事金融活动家拟对这次使联播开票的第第 4 号思索投支持票的,以下状况列举如下

开票法典               生意暴露          生意价钱   生意股数

738548                 价格看涨而买入              元     2股

3、有产者本公司 A 股(份法典 600548)的从事金融活动家拟对这次使联播开票的第第 4 号思索投投弃权票的,以下状况列举如下

开票法典               生意暴露          生意价钱   生意股数

738548                 价格看涨而买入              元     3股

四、其余的在意事项

(1)同突如其来的强劲气流经过现场、以使联播或其余的办法反复投票表决。,经过高音部开票的比分。

(二)同伴只在差不多的MO的网上开票,被以为列席同伴大会。,开票权的合计牵制在同伴开票权中。,同伴不开票或不足投票的投票表决进展,照办弃权。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                    思索组 1

第七届董事会投票表决进展书

理智公司条例的规定,董事会由12名董事并有。,同伴大会投票表决,流行的,实足4名孤独非处决董事(。每期董事任期为3年。,任期服满,可连选复职。

鉴于本公司特别感应届董事会的任期将于 2014 年 12 月 31 日服满,公司颁布暂时同伴大会迂回的,将于 2014年12月19日聚集暂时同伴大会投票表决第七届董事会会员,牵制8名董事和4名孤独董事。新上端任期3年。,由 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

理智习惯和附件的规定,董事会、中西部及东部各州的县议会及独自或兼并有产者本公司已发行陈旧的 1%上级的的同伴有权提供食宿董事报考者。同伴有权向公司收回写成文字的迂回的,迂回的期完毕于特别大会日期前7天。。被提供食宿的报考者亦须于暂时同伴大会聚集 7 天前向本公司收回就绪同意提供食宿的写成文字的迂回的。

本公司第七届董事会董事(非孤独董事)的提议报考者是由本公司同伴除此之外董事会提供食宿,牵制新通产工业界开拓(深圳)股份有限公司(“新通产公司”)提供食宿胡伟修理、李景奇修理、赵俊荣修理、谢日康修理、王增金修理为董事报考者;深圳深广惠公路开拓总机构(“深广惠公司”)提供食宿吴亚德修理为董事报考者;招商局华建公路封锁股份有限公司(“招商局华建”)提供食宿张杨女人为董事报考者;除此之外董事会提供食宿赵志锠修理为董事报考者。流行的,胡伟修理、李景奇修理、赵俊荣修理、谢日康修理、吴亚德修理、张杨女人和赵志锠修理均为本公司特别感应届董事会会员,并获重行提供食宿为第七届董事会董事报考者。

各董事报考者的姓名及简历列举如下:

胡伟修理,1962 年出身,不得不地位较高的合算的师的专业资历,长沙铁道能力(现中南中学)英语专业中学毕业会考,南澳洲人大利亚中学风险行政机关专业硕士学位,不得不丰满的商号行政机关运营除此之外封锁、融资、资本经纪、审计与风险行政机关等商号行政机关及境

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                                     思索组 1异国公司业任务感受。胡修理 2001 年 6 月至 2011 年 8 月时期供职于柴纳光大库存,历任深圳支流贩卖部副总统、行策略士、公司事情行政机关部行策略士、总公司 总公司南风的审计地核副上端等职,2011 年 8 月补充部分深圳国际刑柱股份有限公司(“深圳国际”)(香港股票上市的公司)任副总统,现亦在深圳国际到什么程度非上市分店或封锁商号新通产公司兼差董事/董事长关税。胡修理自 2012 年 1 月起任职本公司董事。

李景奇修理,1956 年出身,不得不地位较高的合算的师的专业资历,上海异国语中学中学毕业会考,不得不二十积年的国际库存感受及商号行政机关感受。李修理曾任深圳封锁行政机关公司总统辅助物,于 2000 年 3 月至 2006 年 8 月时期任深圳国际(香港股票上市的公司)处决董事兼副总统,2006 年 8 月起迄今任深圳国际处决董事兼总统。李先 生 也 是 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 上 市 公 司 ) 的 董 事 、 UltrarichInternational Limited 的董事,并在深圳国际多家非上市分店或封锁商号(牵制新通产公司及深广惠公司)兼差董事/董事长或行策略士关税。李修理自 2005 年 4月起任职本公司董事。

赵俊荣修理,出身于1964,不得不合算的师、代理人的专业资历,厦门中学国际合算的法专业硕士学位,不得不丰满的商号行政机关及法度专业感受。赵修理曾任职深圳封锁行政机关公司条例律顾问,自 2001 年 10 月起补充部分深圳国际(香港股票上市的公司),历任法度顾问、总统辅助物兼战术开发区策士,自 2007 年 6 月起迄今任深圳国际副总统。赵修理还在深圳国际多家非上市分店或封锁商号(牵制新通产公司及深广惠公司)兼差董事/董事长关税。赵修理自 2009 年 1 月起任职本公司董事。

谢日康修理,出身于1969,香港主任会计师师财团地位较高的主任会计师师、澳洲主任会计师师财团澳洲地位较高的注册主任会计师师,澳洲人 Monash 中学会计师及电脑学中学毕业会考,在会计师、有积年的股票上市的公司财务行政机关感受。。谢修理于 2000 年 6 月起迄今任深圳国际(香港股票上市的公司)财务总监,并曾于 2000 年 8 月至 2008 年 3 月时期兼差深圳国际之公司写字台,除此之外于 2004 年 9 月至 2007 年 9 月时期任职本公司联席公司写字台。解修理在深圳国际机场前,他在一家国际主任会计师师事务所任务积年。,专心于审计专业任务。解修理亦Shenzh差不多的非上市分店的董事。,并任职了卡撒天娇集团股份有限公司(香港股票上市的公司)及柴纳汇融从事金融活动刑柱股份有限公司(香港股票上市的公司)的孤独董事。解修理自2009年1月起任职公司董事。。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                   思索组 1

王增金修理,出身于1970,中南政治法律能力法学中学毕业会考(Law)(现Zhon),现时称Beijing中学法学硕士,十年上级的人工钱源行政机关和商号任务感受。王修理曾在深圳做过封锁行政机关公司。,他补充部分了深圳国际董事会主席。,2005 年 6 月起任深圳国际人工钱源部行策略士。

吴亚德修理,出身于1964,不得不地位较高的政工师的专业资历,广东切除性牙周膜新附着术合算的行政机关专业中学毕业会考,广东省社会科能力陈述的合算的状况专业研究生的学历,不得不丰满的免费公路行政机关、封锁和商号行政机关感受。吴修理于 1996 年 11 月至 2002 年 1 月时期先后任职深广惠公司董事、行策略士、董事长等职,2002 年 1 月起迄今历任本公司代行策略士、行策略士/总统。吴修理自 1997 年 1 月起任职本公司董事,教区牧师本公司处决董事兼总统,并在本公司一家非上市分店兼差董事关税。吴修理现亦任职深圳奋达科技陈旧的股份有限公司(柴纳股票上市的公司)的孤独董事。

张杨女人,出身于1964,不得不政工师的专业资历,兰州中学政治陈述的合算的状况专业中学毕业会考,中共中央党校合算的行政机关专业研究生的学历。张女人积年任职股票上市的公司董事关税,在快车道封锁与行政机关、人工钱源行政机关及行政行政机关某方面具有丰满感受。张女人 1994 年补充部分招商局华建公路封锁股份有限公司,历任机关副策士、策士、行策略士辅助物,自 2007 年 4 月任该公司副总统。张女人现兼差吉林快车道陈旧的股份有限公司(柴纳股票上市的公司)的副董事长除此之外河南中原快车道陈旧的股份有限公司(柴纳股票上市的公司)和江苏宁沪快车道陈旧的股份有限公司(香港和柴纳股票上市的公司)的董事,并曾任四川成渝快车道陈旧的股份有限公司(香港和柴纳股票上市的公司)的副董事长(至2013 年 4 月)。张女人自 2001 年 3 月起任职本公司董事。

赵志锠修理,1954 年出身,美国注册主任会计师师,美国南加州中学有文化的人及工商行政机关硕士学位,不得不丰满的从事金融活动贴纸和财务行政机关感受此异国公司业管治感受。赵修理自 1994 年 1 月起迄今任(香港)丰诚集团股份有限公司董事行策略士,并曾任职香港证监会收买及兼并市政保养机构副主席、香港证监会顺序覆检市政保养机构委员、香港市所主机板上市市政保养机构副主席和创业板上市市政保养机构副主席等职,现亦兼差香港特别行政区中学教帮助市政保养机构委员。赵修理于 1996 年 12 月至 2002 年 12 月时期任本公司孤独董事,自 2003 年起任职本公司非处决董事。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                    思索组 1

上述的条例草案的全貌,可参阅本公司日期为 2014 年 10 月 30 日的公报及互插材料。一份鉴于香港联盟市同意限公司贴纸上市规定编制的日期为 2014 年11 月 4 日的通函,它已被发送公司的H股同伴。。上述的公报和字面意义已在上海贴纸市税发行。、贴纸时报、《柴纳贴纸报》、贴纸日报和/或上海贴纸市税网站、香港联盟市同意限公司网站()发行,而且可以在公司网站上拜访和下载。。

理智公司条例和附件,本公司董事的投票表决积聚开票名物的完成,全貌请参阅暂时同伴大会迂回的或本汇合点材料之“开票表格填写阐明”及“使联播开票阐明”。

请同伴大会以为及容忍重新选择或使服役(如安置)随后报考者公司第七董事会董事

– 胡伟修理;

– 李景奇修理;

– 赵俊荣修理;

– 谢日康修理;

– 王增金修理;

– 吴亚德修理;

– 张杨女人;

– 赵志锠修理。

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年12月19日

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                    思索组 2

投票表决第七名孤独非处决董事的进展入席同伴:

理智公司条例的规定,董事会由12名董事并有。,同伴大会投票表决,流行的,实足4名孤独非处决董事(。每期董事任期为3年。,任期服满,可连选复职。孤独董事的复职时期不得超越 6 年。

鉴于本公司特别感应届董事会的任期将于 2014 年 12 月 31 日服满,公司颁布暂时同伴大会迂回的,将于 2014年12月19日聚集暂时同伴大会投票表决第七届董事会会员,牵制8名董事和4名孤独董事。新上端任期3年。,由 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

理智习惯和附件的规定,董事会、中西部及东部各州的县议会及独自或兼并有产者本公司已发行陈旧的 1%上级的的同伴有权提供食宿董事报考者。同伴有权向公司收回写成文字的迂回的,迂回的期完毕于特别大会日期前7天。。被提供食宿的报考者亦须于暂时同伴大会聚集 7 天前向本公司收回就绪同意提供食宿的写成文字的迂回的。

本公司第七孤独董事会的提议是:,牵制新通产工业界开拓(深圳)股份有限公司提供食宿石贤亮修理为孤独董事报考者;除此之外董事会提供食宿屈胜沁修理、林居昌修理、胡淳于安修理是孤独董事报考者。流行的,屈胜沁修理和林居昌修理均为本公司特别感应届董事会会员,并被提供食宿为直线部分董事会的第七位孤独董事。

各孤独董事报考者的姓名及简历列举如下:

屈胜沁修理,出身于1952,加拿大滑铁卢中学中学毕业会考,加拿大多伦多中学工商行政机关硕士,积年的国际库存事情和风险行政机关感受。曲修理于1978至2009年间在汇丰库存供职。,先后任职汇丰库存库存(香港特区)的区域策士、贷款部策士、人生或历史上的重要时期委员长、手术掌管汇丰库存(柴纳)、汇丰库存深圳人生或历史上的重要时期委员长除此之外汇丰库存(澳门)行政总统等职,他还任职深圳异国从事金融活动机构协会上端。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                  思索组 2行财团副主席。区修理 2009 年归休后任职立其国际封锁顾问股份有限公司董事,公司孤独董事自2012年1月起。

林居昌修理,出身于1969,香港中学物理中学毕业会考,不得不积年的从事金融活动封锁及房使陷于开拓感受。林修理 2002 年至 2006 年时期任职华润置地股份有限公司(香港股票上市的公司)财务总监,2006 年至 2010 年时期任职龙湖使陷于股份有限公司(香港股票上市的公司)财务总监、处决董事,保利封锁股份有限公司总统兼首席处决官,并任职了柴纳中盛资源刑柱股份有限公司(香港股票上市的公司)的孤独董事。林修理公司孤独董事自2012年1月起。

胡淳于安修理,出身于1969,柴纳注册主任会计师师(有贴纸)、促进找到工作资历,西安交通中学审计中学毕业会考,厦门中学会计师硕士,上海财经中学会计师博士,重建公司、资产重组、联系改良、股票上市的公司与贴纸公司审计、有良好的公司管理感受和行政机关架构设计。。胡修理先后上学于厦门中学会计公司。、厦门主任会计师师事务所、深圳柴纳天诚主任会计师师事务所、立信柴纳主任会计师师事务同意限公司(现柴纳主任会计师师事务所(特别普通停泊))专心于审计与行政机关顾及任务,自 2011 年 7 月起任立信主任会计师师事务所(特别普通停泊)副董事长、行政机关停泊人,地位较高的注册主任会计师师。胡修理曾任深圳贴纸市税上市市政保养机构委员。,他亦注册主任会计师师和技术市政保养机构的会员。、深圳注册主任会计师师协会董事长、部内控基准市政保养机构顾及专家、中山中学兼任教等关税除此之外任职了金地商置集团股份有限公司(香港股票上市的公司)的孤独董事。

石贤亮修理,出身于1971,教,现时称Beijing交通中学行政机关科学与工程博士学位,组织工作发展战术与突出、供给链与组织工作行政机关、组织工作迂回的化具有较高的学说程度和丰满的实践感受。。施修理自1993以后一向在现时称Beijing交通中学任务。,曾任学校后勤能力副教长、组织工作行政机关系上端、副教等职,教区牧师现时称Beijing煤的干馏合算的行政机关能力副教长、教。

上述的孤独董事的报考者资历,对上海贴纸市税的审计不在意的意反对国教。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                    思索组 2

上述的条例草案的全貌,可参阅本公司日期为 2014 年 10 月 30 日的公报及互插材料。一份鉴于香港联盟市同意限公司贴纸上市规定编制的日期为 2014 年11 月 4 日的通函,它已被发送公司的H股同伴。。上述的公报和字面意义已在上海贴纸市税发行。、贴纸时报、《柴纳贴纸报》、贴纸日报和/或上海贴纸市税网站、香港联盟市同意限公司网站()发行,而且可以在公司网站上拜访和下载。。

理智公司条例和附件,本公司董事的投票表决积聚开票名物的完成,全貌请参阅暂时同伴大会迂回的或本汇合点材料之“开票表格填写阐明”及“使联播开票阐明”。

请同伴大会以为及容忍重新选择或使服役(如安置)随后报考者为本公司第七届董事会的孤独董事:

– 屈胜沁修理;

– 林居昌修理;

– 胡淳于安修理;

– 石贤亮修理。

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年12月19日

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                     思索组 3

同伴大会第七届中西部及东部各州的县议会投票表决进展入席同伴:

理智公司条例的规定,中西部及东部各州的县议会由3名监事并有。,牵制2名有管理才能的人和1名有管理才能的人。。中西部及东部各州的县议会任期为3年。,任期服满,可连选复职。同伴代表监事同伴大会投票表决,职工代表监事由职工代表大会投票表决发生。。特别感应届中西部及东部各州的县议会任期于12月服满。,公司颁布暂时同伴大会迂回的,将于 2014 年 12月 19 日聚集暂时同伴大会投票表决第七届中西部及东部各州的县议会的 2 名同伴代表监事。新监事任期3年。,由 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

理智习惯和附件的规定,发起人同伴及独自或兼并有产者本公司已发行陈旧的 3%上级的的同伴有权提供食宿监事报考者。第七届同伴代表中西部及东部各州的县议会的提案,牵制新通产工业界开拓(深圳)股份有限公司(“新通产公司”)提供食宿钟珊群修理为监事报考者;广东省路桥创立发展股份有限公司(“广东路桥”)提供食宿ho Sen修理为监事报考者。钟珊群修理和ho森修理是特别感应届中西部及东部各州的县议会的会员。,并重行提供食宿第七届中西部及东部各州的县议会报考者。。

监事报考者的姓名、简历列举如下

钟珊群修理,出身于1964,具有技师的专业资历,公路工程学与买卖行政机关中学毕业会考,Changs,湖南中学行政机关科学与工学硕士,有丰满的工程创立行政机关、组织工作行政机关与商号行政机关感受。贝尔产生于1994年1月,补充部分新的引起公司。,工程部策士、行策略士辅助物、副总统等职,自 2003 年 3 月起至 2005 年 9 月任职该公司行策略士,自 2005 年 9 月起至 2013 年 11 月任职该公司董事长兼行策略士。钟修理 2007 年 6 月起迄今任深圳国际刑柱股份有限公司(“深圳国际”,香港股票上市的公司副总统),现亦在深圳国际多家非上市分店或封锁商号(牵制新通产公司)兼差董事/董事长关税。钟修理于 1997 年 1 月至 2005 年 4月时期曾任本公司董事,于 2006 年 1 月至 2007 年 9 月时期曾任本公司中西部及东部各州的县议会主席,自 2009 年 8 月起迄今任本公司中西部及东部各州的县议会主席。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                     思索组 3

ho Sen修理,出身于1973,具有地位较高的主任会计师师的专业资历,长沙交通能力财会中学毕业会考,有财务行政机关和免费公路行政机关感受。。ho修理于2001年3月补充部分广东路桥。,曾任顺德顺达公路股份有限公司财务策士。、广东广韶快车道股份有限公司行策略士辅助物、副总统兼总主任会计师师、广东省路桥市财政厅副局长,2009年 11 月起迄今任广东路桥总会计部门策士/财务行政机关部干事,眼前,他还任职差不多未上市分店的掌管。。自2010年1月以后,ho修理一向任职该公司的掌管。。

并且,我公司职工代表大会投票表决职工代表大会。,以下迂回的列举如下

方杰修理,出身于1960,具有地位较高的技师的专业资历,重庆能力试图贿赂与隧道工程有文化的人,积年的描述体主体行政机关感受与行政机关全体职员行政机关。方修理 2001 年 1 月至 2007 年 3 月时期供职于新通产公司,2007年4月补充部分公司,作为公司描述体主体开拓部的行策略士、总技师重要官职上端,现时他亦该公司非上市分店的厂长。。方修理自8月200日起一向任职公司职员的掌管。。

上述的条例草案的全貌,可参阅本公司日期为 2014 年 10 月 30 日的公报及互插材料。一份鉴于香港联盟市同意限公司贴纸上市规定编制的日期为 2014 年11 月 4 日的通函,它已被发送公司的H股同伴。。上述的公报和字面意义已在上海贴纸市税发行。、贴纸时报、《柴纳贴纸报》、贴纸日报和/或上海贴纸市税网站、香港联盟市同意限公司网站()发行,而且可以在公司网站上拜访和下载。。

理智公司条例和附件,本公司董事的投票表决积聚开票名物的完成,全貌请参阅暂时同伴大会迂回的或本汇合点材料之“开票表格填写阐明”及“使联播开票阐明”。

请同伴大会以为及容忍重新选择随后报考者第七中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

钟珊群修理

–    ho Sen修理。

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年12月19日

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                   思索 4

就第七届董事会和BOA薪酬训练的思索入席同伴:

在详尽的思索柴纳国情的依据的,商量行情薪酬程度并并有实践形势,拟议的第七届董事会和BOA的薪酬训练

董事会第七届汇合点提议书

1、公司行政机关打杂的处决董事,董事补偿的不决定与工钱。处决董事从本公司获取的补偿将理智其在本公司的详细供职形势并鉴于公司的薪酬福利策略计算、审批与分派。

理智公司的工钱福利策略,职员工钱牵制任务工钱和表演股息,由行情重视和职员表演决定职员福利,鉴于内阁规定的一致基准处决。自 2015 年 1 月 1 日起至董事会另行容忍之日止,董事长的工钱为每月10000元人民币。,总统的月薪为人民币元/月。,鉴于岗位工钱和表演股息基数占年度薪酬的缩放比例辨别出为60%和 40%的基本,理智董事会对本公司每年度的经纪表演增长比分决定表演股息系数并计算和工钱年度表演股息。董事会可以理智实践形势,理智公司的薪酬策略和名物,对打杂薪酬停止要素的、真正的的调解。除此之外,董事长、总统年度薪酬全体数量基本上不超越国资接管机关规定的基准;若经纪业绩特别优良,经增长容忍的年度总薪酬作主持人,董事会容忍后。处决董事薪酬的全貌将按期发行。。

2、同伴单位买到补偿的非处决董事,董事补偿的不决定与工钱;说起不在意的同伴单位提取薪酬的非处决董事,提议董事任命为每年人民币 35 万元。

3、孤独董事,提议董事任命为每年人民币 18 万元。

提议的第七届董事会薪酬方案

1、我公司职员代表监事,不决定和工钱监督全体职员的补偿。职工代表监事从本公司获取的补偿将理智其在本公司的详细供职形势并鉴于本公司的薪酬福利策略计算、审批与分派。

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深速 2014年度第十分暂时同伴大会                                      思索 4

任务全体职员代表方杰修理是该公司的董事。,理智公司的工钱福利策略,每月的工钱是3万元。,工钱全体数量的决定、调解和容忍将理智本公司《薪酬福利行政机关顺序》的规定处决并在年度告发中按期发行。

2、在同伴单位中提取补偿的掌管,公司不决定和工钱监督全体职员的补偿。

其余的事项:

假如不在意的意特别的解说,上述的补偿或补偿牵制在被迫接受中。。

同意董事、监事上或上互插汇合点以买到汇合点批准。。列席汇合点的大方为每人1元人民币。,000元(纳税后),列席汇合点的大方基准为每人每回人民币500 元(纳税后)。

公司将与各董事签署一致的董事保养和约。。理智董事的保养和约,董事的薪酬和大方由董事会决定。,仅经同伴大会容忍。公司不得与监督单位签署监督保养和约。。董事及监事提取的补偿(如有)将按陈述税收策略由本公司代扣代缴我所得税。

上述的条例草案的全貌,可参阅本公司日期为 2014 年 10 月 30 日的公报及互插材料。一份鉴于香港联盟市同意限公司贴纸上市规定编制的日期为 2014 年11 月 4 日的通函,它已被发送公司的H股同伴。。上述的公报和字面意义已在上海贴纸市税发行。、贴纸时报、《柴纳贴纸报》、贴纸日报和/或上海贴纸市税网站、香港联盟市同意限公司网站()发行,而且可以在公司网站上拜访和下载。。

请全体的同伴以为并容忍薪酬福利。,使控制局势董事会容忍董事的保养和约,使控制局势随便哪一处决董事签字互插合约及其余的合约,处置同意要素的事务。

深圳快车道陈旧的股份有限公司

2014年12月19日

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